Vijf aanhoudingen in grootschalige landelijke en internationale doorzoekingen tegen criminele organisatie | Rotterdam – Duitsland

Rotterdam – Duitse en Nederlandse rechercheurs hebben met steun van Europol tijdens een grootschalige doorzoekingsactie belangrijke internationale opsporingssuccessen geboekt.

Tijdens een gecoördineerde actie op 7 oktober zetten Nederlandse en Duitse politie en Duitse douane 500 medewerkers in tegen een internationaal opererend witwasnetwerk. In totaal werden vijf verdachten aangehouden; vier in Duitsland, één in Nederland. Er is beslag gelegd op meerdere voertuigen, goud en contant geld.

Eén aanhouding door Zeehavenpolitie

In het kader van dit onderzoek voerden de Zeehavenpolitie Rotterdam en het Openbaar Ministerie Rotterdam twee gerichte doorzoekingen uit in Rotterdam en Eindhoven. Deze inzet was specifiek gericht op een vermoedelijke illegale financieel intermediair (ondergrondse bankier) die banden zou hebben met een hoofdzakelijk Turks-Duitse criminele organisatie. De verdachte werd in Eindhoven aangehouden. Deze 55-jarige man uit Rotterdam zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de ontvangst en verzending van grote contante geldbedragen van in totaal circa 60 miljoen euro. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte.

Resultaten van de doorzoekingen

Tijdens de twee invallen op 7 oktober heeft de Zeehavenpolitie gegevensdragers, circa 10.000 euro aan contanten, een voertuig en ontroerend goed in beslag genomen.

In Sliedrecht en Zwijndrecht verrichtte de Duitse politie ook doorzoekingen. Daarnaast werden rond de 40 locaties verspreid over meerdere Duitse deelstaten doorzocht. Hierbij zijn vier mannen in de leeftijd van 43 tot 59 jaar aangehouden en inmiddels voorgeleid aan de Duitse rechter-commissaris. Bij de doorzoekingen heeft de Duitse politie voor zeker 2 miljoen euro aan onroerend goed, negentien voertuigen, circa 100.000 euro aan contanten en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven in beslag genomen.

De Nederlandse en Duitse rechercheteams stemden in de aanloop naar de gezamenlijke actie nauwgezet met elkaar en met Europol af.

Eerder onderzoek

Aan de actiedag op 7 oktober ging een jarenlang internationaal onderzoek vooraf. Aanleiding daarvoor was een routinecontrole in oktober 2023, toen de Duitse verkeerspolitie op een autosnelweg op een geprepareerd voertuig stuitte. Hierin waren meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contanten verborgen. In een afzonderlijk onderzoek is het geld en het goud ter waarde van ruim vier miljoen euro in beslag genomen.

Uit het vervolgonderzoek bleek dat de criminele organisatie witwasactiviteiten aanbood als een dienst aan derden (Crime-as-a-Service). Zij sluisden jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan crimineel geld naar Turkije (waarschijnlijk uit de handel in verdovende middelen) buiten het zicht van de autoriteiten.

Goudhandel

De criminele organisatie gebruikte het zwartgeld om via bevriende juweliers, oud goud en sloopgoud op te kopen. Dit goud werd vervolgens omgesmolten tot goudstaven en via speciaal geprepareerde voertuigen of via luchtvaartroutes naar Turkije gesmokkeld. In Turkije werd het goud omgezet in hoogwaardige sieraden om de opdrachtgevers uit te betalen, of illegaal teruggestuurd naar Duitsland om de juweliers te compenseren. Naar schatting is er in zes jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud naar Turkije gesmokkeld, met een totale waarde tussen de 55 en 210 miljoen euro.

Het internationale onderzoek naar de routes en andere verdachten wordt vervolgd. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van de politie van Beieren

Foto: Politie